IFSC FT Global Limited

IFSC – это комиссия, которая был создана в 1999 году. Местом создания стал Белиз – Центральноамериканское государство. В сфере её интересов лежат небанковские организации. Им этот регулятор выдает лицензии, которые позволяют им оказывать финансовые услуги. Также комиссия контролирует насколько хорошо соблюдаются установленные требования. Действующий документ, который определяет работу регулятора – это Закон от 2007 года.

Что попадет под регулирование IFSC:

  • сделки с иностранной валютой, в том числе обмен;
  • сделки по финансовым инструментам;
  • кредиты и кредитование в целом;
  • услуги брокеров.

Что касается регулятивной деятельности IFSC, то она работает над:

  • приданием Белизу статуса центра надежности по оказанию финансовых услуг в глобальном смысле;
  • представлением Белиза в качестве оффшорного финансового центра, у которого безупречная репутация;
  • мониторингом и регулированием финансовых услуг, которые оказываются на глобальном уровне;
  • оказанием содействия (консультированием и формированием политики) структурам правительства в области регулирования финансовых услуг;
  • сбором, хранением и предоставлением всем интересующимся лицам достоверных и актуальных материалов про перемены и складывающиеся тенденции в области финансового регулирования.

Главная особенность работы этого органа является саморегуляция. Таким образом, все текущие задачи решаются ею только самостоятельно. При этом она подчиняется правительственным стандартам, отчитывается перед Министерством по ценным бумагам. Самостоятельность её важное отличие.

ifsc ft global limited 1

Эта комиссия выпускает нормы по лицензированию. Они обязательны у всех провайдеров услуг в даной сфере на уровне международных взаимосвязей. Данный регулятор предоставляет свой сервис только проверенным и надежным организациям. Удостоверяющий документ стоит  500 долларов. И каждый новый год требует от компании взноса размером 2500 долларов. У каждого поставщика, оказывающего финансовые услуги, с лицензией данной организации должно быть соответствующее кодексу поведение. Сам кодекс разработан регулятором. Его разработка проводилась с учетом всех мировых передовых практик регулирования и деятельности на финансовых рынках.


Как получается лицензия. Особенности

Вначале, при требовании подтверждающего документа компания предоставляет регулятору заявку. В заявке указаны биографические данные руководящего и технического персонала. Далее счет регулятора принимает от запрашивающей компании 500 долларов. Кроме того, вносится дополнительная сумма, которая зависит от того, в какой сфере будет действовать компания с лицензией. В данном случае такая сумма является обязательным резервом – частью капитала, которая в дальнейшем, так требует регулятор, остается на счету регулирующей организации в течение всего срока валидности лицензии.

Регулируемые комиссией сферы финансовой деятельности разделяют на пятнадцать категорий. Для них есть специальные индексы-обозначения. На глобальном уровне действуют услуги по:

  • коммерции;
  • кредитованию;
  • страхованию;
  • защите активов;
  • бухгалтерским услугам;
  • паевому инвестированию;
  • коллективному инвестированию.

Кроме того документы могут получить брокеры, компании, и депозитарии – те, чья деятельность включает:

  • доверительное управление имуществом и активами;
  • сделки с валютой;
  • сделки с ценными бумагами;
  • косультационные услуги;
  • консалтинговые услуги;
  • обмен валют;
  • денежные переводы;
  • обработка платежей.

Обратите внимание, что для каждой категории услуг выдается своя лицензия. Поэтому, если организация занята в нескольких сферах, то и документ нужно получать не один раз, а несколько, по количеству категорий.

Лицензированы Комиссией по международным финансовым услугам (IFSC)

Естественно, получив удостоверяющий документ подотчетные организации должны предоставлять регулятору отчеты. Такие отчеты предоставляются ежемесячно. Анализируются отчеты сотрудниками регулятора ежегодно. Полученные результаты определяют текущую и прогнозируемую статистику по эффективности работы компании, а также по соблюдение норм и правил поведения, установленных кодексом.


Претензии инвесторов. Как они рассматриваются

Клиент может принять активное участие в работе комиссии по определению недобросовестных участников. Так, например, если клиент считает, что компания не выполняет свои обязательства перед ним, то он имеет право обратиться к регулятору. Для этого направляется заявление по адресу в Белизе. Также можно связаться с представителем регулятора. Для этого на сайте есть специальная форма. Кроме того, работает электронная почта.

Заявление ложиться на стол Генеральному директору регулятора. Он может отказать и не удовлетворить просьбу, указанную в заявке. А может и возбудить по информации из заявления дисциплинарное производство. Когда вина компании доказана, то комиссия может:

  • предупредить;
  • приостановить лицензию (может остановить до полгода);
  • аннулировать лицензии;
  • наложить денежный штраф;

Если вас интересуют текущие выявленные нарушения, то информация доступна на сайте регулятора. Там также включена информация о наименовании компании, текущем статусе её удостоверяющего документа. Из информации о лицензии ясно: аннулирована она, приостановлена или действует.


Как тут борются с отмыванием денег

Главные принципы работы регулятора сопутствуют не только укреплению и стабилизации глобальной экономики, но и борьбе с самой возможностью отмывания денег. Есть такой профильный оффшорный форум ООН. Так вот с отмыванием денег, они борются вместе, их цели совпадают.

Конечно, IFSC, которая работает в оффшорной зоне, осознает, что её работа может использоваться и в разрез с правилами, в нарушение законов. Бывают такие недобросовестные учреждения. Поэтому, чтобы предотвратить это, регулятор применяет процедуры, которые были приняты в 1996 в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег. Эти процедуры помогут исключить маскировку незаконных источников обогащения. Данный закон и его применение является гарантом того, что Белиз станет авторитетным оффшорным сектором.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

Оставьте комментарий